Objetivos de nuestra política AML
Aplicamos controles internos estrictos y obligaciones legales para prevenir delitos financieros. Nuestros objetivos principales son:
- Detectar y monitorear movimientos financieros sospechosos
- Verificar el origen legal de los fondos depositados
- Reportar actividades de alto riesgo a las autoridades competentes
- Congelar cuentas asociadas a operaciones ilegales
Proceso de verificación KYC
Para cumplir con la normativa internacional, requerimos la verificación de identidad al momento del registro o durante revisiones internas. Esto puede incluir:
- Presentación de un documento oficial vigente (DNI, pasaporte, licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios con menos de 3 meses)
- Documentación adicional en caso de operaciones fuera del perfil habitual
Obligaciones del usuario
Al usar la plataforma de 1xSlots, aceptás:
- Cumplir con todas las normas AML vigentes
- Garantizar que los fondos provienen de fuentes legales
- Presentar documentos válidos cuando sean solicitados
- Aceptar la suspensión de tu cuenta si se detecta riesgo o incumplimiento
Manejo y monitoreo de datos
Todos los datos de verificación se almacenan de forma segura y cumplen con leyes de protección de datos. Además:
- Cruzamos la información con listas internacionales de riesgo
- Proveemos informes a entidades regulatorias si se solicita
- Intensificamos el monitoreo en cuentas consideradas de alto riesgo